Śledztwo zostało wszczęte jesienią 2015 r. dzięki współpracy dwustronnej pomiędzy Strażą Graniczną (Placówka SG w Tuplicach) a UCRIF. Szybko śledztwo z bilateralnego zmieniło się w międzynarodowe, znajdując powiązania w wielu krajach. W efekcie w 2016 roku zatrzymano ponad 100 osób (pod zarzutem fałszowania dokumentów administracyjnych oraz pomocnictwa przy nielegalnej migracji), a także wydano kilku ENA. W jego trakcie wymieniono ponad 100 informacji zawierających dane operacyjne przez aplikację SIENA będącą systemem bezpiecznej wymiany informacji.
Ukraińskie strumienie migracyjne nasiliły się po kryzysie na Krymie i stały się celem organizacji przestępczych, które dostarczały migrantom pełne „pakiety podróżne” zawierające sfałszowane dokumenty (wizy, paszporty), bilety lotnicze, noclegi w krajach tranzytowych.
Migranci otrzymywali wizy turystyczne do Polski, następnie tam oraz w Hiszpanii organizatorzy dostarczali im sfałszowane dokumenty (polskie dowody osobiste i paszporty krajów nadbałtyckich), aby mogli podróżować do krajów tranzytowych (głównie Hiszpanii), gdzie czekali do momentu otrzymania od grupy przestępczej biletu lotniczego do kraju przeznaczenia.
Długotrwałe śledztwo rozpoczęte w 2015 roku jest odzwierciedleniem rosnącego trendu polegającego na używaniu sfałszowanych dokumentów przez międzynarodowe syndykaty przestępcze w celu przemycania migrantów. Pokazało ono znaczny wzrost zatrzymań obywateli Ukrainy korzystających ze sfałszowanych dokumentów podróżnych.
W marcu 2016 r., dzięki bliskiej współpracy sił hiszpańskich i polskich, w Hiszpanii aresztowano jednego z głównych organizatorów. Podczas przeszukania jego mieszkania zabezpieczono ponad sto polskich oryginalnych paszportów i dowodów osobistych.
Dzięki stałej koordynacji przez Europol, wymianie najważniejszych informacji przez kanały Europolu i bliskiej współpracy wszystkich zaangażowanych państw, wydano kilka ENA mających na celu aresztowanie kolejnych członków grupy przestępczej. Aresztowania miały miejsce w Polsce, Rumunii i Wielkiej Brytanii.
Źródło: Europol
